La productora de resina Braskem SA y su matriz, la brasileña Odebrecht SA, pagarán un total de 3.500 millones de dólares en sanciones después de declararse culpable en lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó de "el mayor caso de soborno extranjero en la historia".
El Departamento de Justicia anunció la resolución a una investigación de un año de duración, el 21 de diciembre, en la cual también participaron funcionarios de Brasil y Suiza.
"Odebrecht y Braskem usaron una unidad de negocio de Odebrecht oculta pero en pleno funcionamiento - un 'departamento de soborno' por así decirlo, que pagó sistemáticamente cientos de millones de dólares a corruptos funcionarios del gobierno en países de tres continentes", dijo Sung- Hee Suh, asistente del fiscal general, en un comunicado.
Braskem, el cual es el mayor fabricante de resina de polipropileno de América del Norte, pagará $ 957 millones después de declararse culpable de un recuento de información criminal presentada ante la corte federal del Distrito Este de Nueva York acusándolo de conspiración para violar las disposiciones anti-soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). EUA y Suiza recibirán cada uno un 15 por ciento de esa penalidad, con Brasil recibiendo el 70 por ciento restante.
El honorario incluye una penalidad criminal de $ 632 millones y de $ 325 millones en el "desprendimiento de beneficios."
En una declaración en su sitio web, Braskem dijo que "reconoce su responsabilidad por los actos de sus antiguos miembros del equipo y agentes, y lamenta su conducta pasada. La empresa reafirma su compromiso para continuar cooperando con las autoridades y adoptar las medidas adecuadas y necesarias para reforzar su compromiso con las prácticas comerciales éticas y la transparencia en sus acciones.
"Como parte de la resolución, Braskem también ha acordado contratar un monitor externo e independiente contra el cumplimiento de la corrupción durante tres años, durante el cual la compañía continuará mejorando su programa de cumplimiento anticorrupción por encima y más allá de las extensas medidas correctivas ya tomadas. "
"Hemos superado esta fase y ahora vamos a concentrar nuestro enfoque en el futuro", dijo Fernando Musa, que fue nombrado CEO en mayo. "Estamos implementando prácticas, políticas y procesos más robustos en toda la organización para mejorar nuestro sistema de gobierno y cumplimiento".
Odebrecht pagará aproximadamente $ 2.600 millones por su parte, 10 por ciento para EUA, 10 por ciento para Suiza y 80 por ciento para Brasil.
Los cargos son el resultado de una investigación masiva llamada Lava Jato o "Operación Lava Carro", en la cual Odebrecht se involucró en un "sistema de soborno y arreglos de subastas sin paralelo" comenzando por lo menos en 2001 en el cual pagó aproximadamente $ 788 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos en varios países, dijo el Departamento de Justicia.
Documentos de la corte mostraron que los pagos de Odebrecht fueron más allá de Brasil hasta funcionarios de Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Como parte de ese esquema, Odebrecht creó una estructura financiera secreta dentro de la empresa para contabilizar y desembolsar pagos de sobornos. Para el 2006, se había desarrollado para crear la "División de Operaciones Estructuradas", la cual "funcionaba efectivamente como un departamento de sobornos independiente dentro de Odebrecht y sus entidades relacionadas".
La conducta dio lugar a pagos corruptos y/o ganancias por un total de aproximadamente $ 3.336 millones, dijo el departamento de justicia.
"En un intento de ocultar sus crímenes, los acusados usaron el sistema financiero global - incluyendo el sistema bancario en los Estados Unidos - para disfrazar la fuente y los desembolsos de los pagos del soborno mediante el paso de fondos a través de una serie de compañías ficticias", dijo el fiscal federal Robert L. Capers del Distrito Este de Nueva York en un comunicado.
El Departamento de Justicia de EUA se involucró porque parte de la planificación se llevó a cabo en EUA. La declaración del departamento dijo que en 2014 y 2015, por ejemplo, mientras que en Miami dos empleados de Odebrecht participaron en conductas relacionadas con sus esquemas, incluyendo "reuniones con otros co -conspiradores para planificar las acciones a tomarse en relación con la División de Operaciones Estructuradas ".
Por su parte, la empresa petroquímica Braskem pagó 250 millones de dólares entre 2006 y 2014 dentro del sistema de pagos por sobornos de Odebrecht.
"Usando el sistema Odebrecht, Braskem autorizó el pago de sobornos a políticos y partidos políticos en Brasil, así como a un funcionario en el Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) ... a cambio Braskem recibió varios beneficios incluyendo: tarifas preferenciales de Petrobras para la compra de materias primas utilizadas por la empresa; contratos con Petrobras; y legislación favorable y programas gubernamentales que redujeron las obligaciones tributarias de la compañía en Brasil ".
La conducta dio lugar a "pagos corruptos y/o ganancias por un total de aproximadamente $ 465 millones".
Braskem abrió el complejo petroquímico Ethylene XXI en Nanchital, México, a principios de este año. Braskem tiene una participación del 75 por ciento en la empresa conjunta y el Grupo IDESA SA de CV de México, el 25 por ciento restante.
La compañía tambien esta finalizando sus planes para una planta de polipropileno en EUA.
Rhoda Miel
Plastics Today
22 Diciembre 2016
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